股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-057
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2020年12月7日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2020年12月11日以通訊表決方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權(quán)的議案。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于使用自有閑置資金購買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2020年12月12日
